أكبر قضية احتيال رقمي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.. والسبب البتكوين

تصدرت خلال الساعات الماضية اخبار عملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ وزارة العدل الأمريكية التي صادرت أصولًا رقمية بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار من عملة البيتكوين وذلك ضمن تحقيق واسع النطاق في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المالي التي يقودها رجل أعمال كمبودي.

حيث ذكر مكتب الادعاء الفيدرالي في نيويورك أن المصادرة جاءت بعد تحقيقات مكثفة استمرت لأشهر، وتتعلق بمخطط احتيالي دولي استخدم العملات المشفرة وسيلة لإخفاء الأموال وتحويلها عبر الحدود.

وتم تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، وهو "تشن تشي" المعروف أيضًا باسم "فينسنت"، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

وأوضح المدعي العام الأمريكي، جوزيف نوسيلا، أن هذه العملية تمثل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري المنظمة التي تم الكشف عنها، مضيفًا أن الشبكة الإجرامية التي أدارها "تشي" تسببت في خسائر تقدر بمليارات الدولارات لآلاف الضحايا في عدة دول، من بينهم مواطنون أمريكيون.

كما نوه إلى أن تصاعد استخدام العملات الرقمية في مثل هذه الأنشطة يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير أدوات الرقابة والتتبع.

الجدير بالذكر أن عملة البتكوين تعتبر العملة الالكترونية البارزة حيث تعمل نظامها دون تدخل أو تحكم بنك مركزي أو مدير أو حتى وسيط، وجميع معاملتها التي تنتقل من مستخدم إلى آخر خلال شبكة لا مركزية من العقد التي تحمل معلومات وبيانات عملياته مشفرة cryptography.